Audyt i Compliance

Zapewnij Zgodność z Przepisami i Najwyższą Jakość Kontroli

Profesjonalne usługi audytu finansowego i compliance świadczone przez certyfikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Dbamy o Twoją zgodność z przepisami i minimalizujemy ryzyko regulacyjne.

Umów Audyt

Zakres Usług Audytowych

Kompleksowe usługi audytu i compliance dostosowane do specyfiki Twojej branży

Audyt Finansowy

Kompleksowy audyt sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej (MSR/MSSF).

Audyt Wewnętrzny

Niezależna ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i procesów nadzoru korporacyjnego.

Compliance AML/KYC

Zapewnienie zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz weryfikacji tożsamości klientów.

Zgodność z RODO

Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR).

Compliance Hazardowe

Specjalistyczne audyty zgodności z przepisami regulującymi działalność hazardową i licencje kasyn online i naziemnych.

Audyt Operacyjny

Ocena efektywności i skuteczności procesów operacyjnych oraz rekomendacje usprawniające działanie organizacji.

Obszary Compliance

Zapewniamy zgodność z najważniejszymi przepisami i regulacjami krajowymi oraz międzynarodowymi

Regulacje Finansowe

Ustawa o rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Ustawa o biegłych rewidentach
MiFID II / MiFIR

Ochrona Danych

RODO / GDPR
Ustawa o ochronie danych osobowych
Cyberbezpieczeństwo (NIS2)
Dyrektywa ePrivacy

AML i Przeciwdziałanie Oszustwom

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Procedury KYC (Know Your Customer)
Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych
Raportowanie transakcji podejrzanych

Branża Hazardowa

Ustawa o grach hazardowych
Licencje i zezwolenia na działalność
Ochrona graczy i odpowiedzialna gra
Standardy RTP i uczciwości gier

Dlaczego Warto Przeprowadzić Audyt?

Regularny audyt i monitoring compliance to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim narzędzie budowania zaufania interesariuszy i minimalizacji ryzyka sankcji regulacyjnych.

Certyfikowani audytorzy i specjaliści compliance
Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych
Doświadczenie w audytach instytucji finansowych
Audyty branży hazardowej i kasyn
Raportowanie zgodne z wymogami regulatorów
Wsparcie w implementacji zaleceń pokontrolnych

Specjalizacja w Branży Hazardowej

Posiadamy unikalne doświadczenie w audytach operatorów kasyn naziemnych i online, w tym zgodności z ustawą o grach hazardowych, weryfikacji systemów RTP i procedur odpowiedzialnej gry.

Certyfikacje i Akredytacje

Nasi audytorzy posiadają międzynarodowe certyfikacje (CIA, CISA, CFE) oraz są wpisani do rejestru biegłych rewidentów, co gwarantuje najwyższą jakość usług audytowych.

Wsparcie Pokontrolne

Nie tylko identyfikujemy nieprawidłowości, ale również wspieramy w implementacji zaleceń, przygotowaniu procedur compliance i szkoleniu personelu.

Proces Audytu

Nasz sprawdzony proces audytu zapewnia dokładną weryfikację i wartościowe rekomendacje

Planowanie

Określenie zakresu, celów audytu i przygotowanie planu badania

Badanie

Zbieranie i analiza dokumentacji, przeprowadzanie testów kontrolnych

Raportowanie

Przygotowanie raportu z audytu ze stwierdzeniami i rekomendacjami

Follow-up

Weryfikacja implementacji zaleceń i wsparcie w działaniach naprawczych

Zapewnij Zgodność z Przepisami

Umów profesjonalny audyt i uzyskaj pewność, że Twoja organizacja działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami

Skontaktuj się